ANAF va monitoriza toate conturile IBAN ale romanilor!

Incepand de luni, 11 ianuarie 2021, ANAF va derula un program de monitorizare a tuturor conturilor bancare și virtuale ale persoanelor fizice. Asta dupa ce, anul trecut România a transpus legislația europeană în domeniul spălării banilor.

Ce se va intampla practic, incepand de azi:

• pentru titularul de cont-client, persoanele care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise şi orice persoană care pretinde că acţionează în numele clientului, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenţilor, după caz;
• pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenţilor, după caz;
• pentru contul bancar sau de plăţi: numărul IBAN şi data deschiderii şi închiderii contului;
• pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoţit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenţilor, după caz, şi durata perioadei de concesionare.